Resultados para "lavagem de dinheiro"
9 resultados encontrados
Segurança
Saiba quem é o “cabeleireiro das estrelas” preso pela PC em Cuiabá suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Elielson Gonçalves foi detido na Capital, enquanto outro investigado foi preso em Santos; polícia apura tráfico, associação e lavagem de dinheiro
Segurança
Operação Fio mira grupo suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro em MT e SP; bens bloqueados chegam a R$ 1,4 milhão
Polícia cumpre 26 ordens judiciais em Cuiabá, Várzea Grande, Mirassol D’Oeste e no litoral sul de São Paulo; bloqueios financeiros podem chegar a R$ 1,4 milhão por investigado
Jurídico
PF deflagra Operação Arena e mira 'advogado ostentação' Nelson Wilians por suspeita de lavar R$ 1 bilhão com bets
PF apura suspeita de sonegação, evasão de divisas e lavagem de dinheiro ligada a apostas e jogos de azar; 17 mandados são cumpridos em cinco estados
Jurídico
Conselheiro do CNJ Ulisses Rabaneda é alvo da PF em investigação sobre acordo de R$ 308 milhões entre Governo de MT e Oi
Conselheiro do CNJ teve escritório alvo de busca em Cuiabá; operação apura suspeita de lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada
Jurídico
Entenda a cronologia do acordo de R$ 308 milhões entre o governo de MT e a Oi que virou alvo da PF nesta quinta-feira (06)
Negociação entre o Governo de Mato Grosso e a Oi encerrou disputa tributária iniciada em 2009 e agora é alvo de apuração por suspeitas de desvio e lavagem de dinheiro
Jurídico
Processo contra Silval Barbosa é enviado ao STJ após nova regra sobre foro privilegiado
Ex-governador e outros três réus foram condenados em primeira instância por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e concussão
Jurídico
Justiça libera construtora investigada por suposta lavagem de dinheiro ligada ao “jogo do tigrinho”
Empresa Total Max teve medidas cautelares revogadas após apresentar documentos que comprovariam atividade regular; investigação sobre demais alvos continua
Jurídico
Afastado por suspeita de venda de sentenças, Dirceu dos Santos se aposenta com salário integral no TJMT
Desembargador é investigado pelo CNJ e pela Polícia Federal por suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e negociação de decisões judiciais
Política
Defensor critica aumento de penas e aponta falhas no combate ao crime organizado
O defensor público Fernando Soubhia ressaltou que financiadores e operadores de grandes esquemas de lavagem de dinheiro raramente são presos